Investigado por organização criminosa que movimentou R$ 480 milhões no oeste de SP é preso na Bahia

Operação desarticulou grupo suspeito de lavagem de dinheiro, em Rosana (SP)

Polícia Civil

Um homem que estava foragido da Justiça e é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro, praticados no Oeste Paulista, foi preso na quinta-feira (12), em Banzaê, no interior da Bahia.

O grupo investigado pela Polícia Civil de São Paulo movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses por meio de empresas utilizadas para ocultar a origem de recursos obtidos ilegalmente.

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A prisão ocorreu durante uma ação de inteligência da Polícia Civil de Presidente Prudente (SP), com apoio das forças de segurança da Bahia.

O suspeito era procurado desde a deflagração da Operação Cineris, em agosto de 2025, que investigou o esquema criminoso a partir de um golpe aplicado contra um morador de Rosana (SP), no Oeste Paulista.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado em uma pequena residência no município baiano. Após confirmar a presença dele no imóvel, policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo. Ele era um dos investigados que ainda não haviam sido localizados.

O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, no distrito de Primavera, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8).

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Como funcionava o esquema

As investigações começaram em 2022, depois que um morador de Rosana perdeu mais de R$ 30 mil ao ser convencido a fazer supostos aportes financeiros em um site de vendas de produtos. A promessa era de que ele receberia comissões pelas operações.

Com a quebra dos sigilos de dados bancários, de telefone e internet, autorizada pela Justiça, os policiais identificaram que o dinheiro das vítimas caía em contas digitais abertas em nome de terceiros e era repassado, quase de imediato, a empresas de fachada.

Essas empresas dissimulavam a origem dos valores antes de devolvê-los aos líderes do grupo. A análise bancária apontou vítimas em pelo menos dez estados.

Em menos de sete dias, apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa usada no esquema movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses, em quase 5 mil transações.

Os titulares das contas eram aliciados em comunidades da capital paulista, inclusive em uma região atingida por enchentes, com a promessa de cestas básicas, empregos ou pagamentos entre R$ 50 e R$ 150.

Em seguida, eram levados ao andar superior de um bar no Brás, onde tinham o rosto e os documentos fotografados. Com essas imagens, o grupo abria as contas e mantinha o controle dos aplicativos bancários.

A Polícia Civil concluiu que essas pessoas também foram enganadas e não agiram de forma consciente, e representaram ao Ministério Público para que fossem reconhecidas como vítimas, e não como autoras.

Operação desarticulou grupo suspeito de lavagem de dinheiro, em Rosana (SP)

Polícia Civil

A primeira fase da operação

A fase ostensiva da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e de sete mandados de prisão preventiva: seis expedidos no processo e um, que já estava em aberto, da Justiça de Minas Gerais. Quatro integrantes do núcleo central do grupo foram presos naquele dia.

Nas buscas, os policiais apreenderam celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro, depositados em conta judicial.

Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 aparelhos celulares, e na residência do casal, a escritura de um apartamento de alto padrão na Mooca, adquirido em junho de 2025.

Na casa de outro preso, no Jardim Saúde, zona sul da capital, os policiais descobriram uma porta secreta que dava acesso a um bunker subterrâneo em fase final de construção.

Operação desarticulou grupo suspeito de lavagem de dinheiro, em Rosana (SP)

Polícia Civil

Investigações continuam

Com as provas reunidas na operação, a Polícia Civil apresentou um relatório complementar à Justiça e indiciou mais seis investigados por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Entre eles estão o proprietário do bar onde as vítimas eram fotografadas, que, segundo a investigação, participava diretamente da coleta das imagens, e o responsável por uma empresa de aplicativo de investimentos que fez pagamentos usados como isca nos golpes.

Ainda conforme a polícia, um homem emprestou o nome para a abertura de empresas utilizadas na lavagem também é investigado, bem como os três sócios de uma instituição de pagamento que funcionava apenas em um espaço de coworking.

O trio citado recebeu a maior parte dos valores que passaram pelas contas abertas em nome das pessoas aliciadas, segundo as autoridades.

A Justiça deferiu todas as medidas solicitadas pela Polícia Civil, entre elas:

prisão preventiva dos seis novos indiciados;

sequestro de valores de até R$ 5 milhões em contas de cada uma das duas empresas ligadas à instituição de pagamento;

suspensão das atividades dessas duas empresas;

sequestro e bloqueio de sete veículos;

indisponibilidade de dois imóveis: o apartamento na Mooca e a casa onde foi encontrado o bunker;

acesso aos dados armazenados em nuvem de um dos presos, cujo celular foi formatado instantes antes da prisão.

A ação desta quinta-feira (12) teve o apoio da Polícia Civil do Estado da Bahia e da Polícia Militar. Os demais investigados com mandado de prisão em aberto estavam foragidos até a última atualização. O caso segue sob investigação.

A Polícia Civil reforça que informações que ajudem a encontrar os procurados podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia (181).

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